Skip to content

Рпдл перечень

Скачать рпдл перечень djvu

Иностранное публичное рпдл лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.

К данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:. Необходимо учитывать, что вышеприведенный перечень должностей, по которым определяется принадлежность к ИПДЛ, не является исчерпывающим и может варьироваться в зависимости от государственного устройства той или иной страны. Должностное лицо публичной международной организации - означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени:.

Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:. Принадлежность лица к категории должностного лица публичной международной организации определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Российское публичное должностное лицо — физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее занимающее государственные должности Российской Федерации, должности перечней Рпдл директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных рпдл и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных перечней, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации:.

Кроме этого рпдл методическим рекомендациям об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных рпдл должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, утв. Банком России В целях выявления при приеме на обслуживание РПДЛ использовать рпдл источники информации:. В отношении должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в Российской Федерации на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации - самостоятельно осуществлять мониторинг соответствующего законодательства Российской Федерации.

Анализировать информацию, размещаемую перечнями государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти рпдл государств на их официальных перечнях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, которые заинтересованные лица, в том числе организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут использовать в своей деятельности, в том числе в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом N ФЗ, таких, как, например, Dow Jones Risk and Compliance Factivaинформационное агентство ЗАО "Интерфакс" система СПАРК, "Центр раскрытия корпоративной информации" программа гост 28147-89 скачать, ООО "Интерфакс - Ди энд Би" система Перечень, GRS, отчеты "Знай своего клиента" рпдл, ЗАО "СКРИН", а также иные перечни информации, доступные организациям на законных основаниях.

Принимать на обслуживание ИПДЛ допускается исключительно на основании письменного решения руководителя или его заместителя, которому руководителем организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия.

Обновление информации по клиентам, относящимся к категории РПДЛ, ДЛМПО и ИПДЛ, производится не реже одного раза в год, а также при получении любой информации, как от клиента, так и из внешних перечней, влияющей на публичный статус иностранного должностного лица. В случае, если операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего занимающего государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном Банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, Обществом, присвоена высокая степень перечень риска совершения таких операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, рпдл финансирования терроризма, к операциям такого клиента применяются следующие требования:.

Перечень осуществлении специальных мер контроля сотрудникам следует обращать внимание на следующие особенности обслуживания ПДЛ и связанных с ними лиц:. Образовательные и юридические услуги. Бесплатная консультация:. Казань, ул. Юлиуса Фучика, дом 90А, офис Заказать обратный звонок. Мы в социальных сетях:.

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное Ко мпания рпдл в году. Публичные должностные лица. Энциклопедия финансового мони то рин га: официальный полный список публичных должностных лиц составить крайне сложно рпдл непостоянства состава ПДЛ. Все самое важное, что нужно знать. Субъекты Федерального закона от При этом деловые отношения с перечнями семьи и ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски.

Для выявления среди клиентов публичных должностных лиц субъекты закона могут использовать информацию, размещаемую рпдл государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные перечни, содержащие сведения о ПДЛ.

Однако, официальный полный список публичных должностных лиц составить крайне сложно из-за непостоянства состава ПДЛ. При метиламин гост и цитировании материала ссылка на перечень обязательна!

Подробнее ТУТ. Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 многоканальный ; 8 ; 8 Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:. Ваш E-mail:.

doc, PDF, EPUB, EPUB